Análisis normativos, guías prácticas para sujetos obligados y herramientas para blindar a tu empresa ante la UAFE, la SPDP y entes de control en Ecuador.
Descubre por qué el récord policial del Ministerio del Interior es insuficiente para la UAFE. Aprende a auditar procesos penales en SATJE y cumplir con la custodia de 10 años.
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Requisitos documentales obligatorios para personas naturales y empresas: matriz de riesgo EBR, checklist de inspección y cómo generar un expediente KYC en PDF auditable.
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Aprende a rastrear litigios penales activos, descartar homónimos con cédula y detectar delitos precedentes de lavado de activos tipificados en el COIP.
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La suspensión temporal de juicios coactivos no elimina la obligación de reportar. Conoce qué ocurre si no subes tus reportes periódicos (RESU, ROS, NO-ROS) a tiempo.
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Guía definitiva y checklist paso a paso para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, nombramiento obligatorio de DPD, Registro RAT y evitar sanciones de la SPDP.
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Requisitos obligatorios para agentes inmobiliarios y constructoras: verificación de origen de fondos, cotejo de listas internacionales y armado del expediente de compraventa.
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Aprende a homologar contratistas y proveedores: validación de RUC activo en SRI, descarte de empresas fantasma, antecedentes penales en SATJE y cumplimiento del Decreto 298.
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Descubre cómo proteger tu dinero al comprar vehículos, arrendar propiedades o hacer negocios. Consultas en SATJE, denuncias en Fiscalía y validación de identidad oficial.
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