Cumpla la normativa UAFE y evite sancionesGenere expedientes KYC y debida diligenciaValide antecedentes y procesos judicialesVerifique clientes, proveedores y nóminaCruce listas OFAC, Interpol y sanciones en segundosProteja a su empresa antes de firmar contratos
Verifique antecedentes legales, judiciales y listas de riesgo antes de contratar o firmar contratos.
Múltiples capas de verificación. Un solo motor de inteligencia.
Expedienty consolida en tiempo real registros judiciales, penales, tributarios, corporativos y listas de riesgo en un único expediente legal estructurado.
Audite antecedentes, historial judicial y riesgos comerciales en 3 simples pasos.
1
Ingresa Cédula o RUC
Digita el número de identificación o nombre de la persona o empresa que deseas auditar.
2
Auditoría en 13+ Fuentes
El motor cruza simultáneamente registros judiciales, tributarios, penales y listas de riesgo.
3
Descarga el Expediente PDF
Obtén en 10 segundos el reporte estructurado con semáforo de riesgo y respaldo para firmar contratos.
Resuelve
tus dudas
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre Expedienty antes de empezar a usarlo.
¿Qué es Expedienty y para qué sirve?
Expedienty es una plataforma de inteligencia legal y debida diligencia (KYC) que permite a empresas, departamentos de recursos humanos, oficiales de cumplimiento y profesionales auditar en tiempo real el historial judicial, penal, tributario y corporativo de cualquier persona o empresa en Ecuador. En menos de 10 segundos genera un expediente consolidado en PDF con evaluación integral de riesgo.
¿De dónde obtiene Expedienty los datos?
Se conecta e indexa en tiempo real más de 13 fuentes oficiales y registros públicos de Ecuador (Función Judicial / SATJE, Ministerio del Interior, SRI, Superintendencia de Compañías, Fiscalía General) junto con matrices de cumplimiento normativo y listas restrictivas (Listas PEP, Interpol y prevención de lavado).
¿Qué información incluye el Expediente en PDF?
El informe consolidado incluye: demandas y litigios activos civiles y laborales, antecedentes penales oficiales, estado del RUC y obligaciones tributarias en firme, participación societaria y accionaria en empresas, investigaciones previas o denuncias, y cruce de listas restrictivas, estructurado con un índice y semáforo de riesgo claro.
¿La persona o empresa investigada se entera de la auditoría?
No. Todas las consultas y auditorías realizadas en Expedienty son 100% anónimas, seguras y confidenciales. No se envía ninguna notificación, correo ni alerta a la persona o empresa consultada.
¿Cómo ayuda Expedienty al cumplimiento normativo y prevención de fraude?
Facilita y automatiza los procesos de Debida Diligencia, Conocimiento del Cliente (KYC) y prevención de Lavado de Activos exigidos a sujetos obligados y departamentos de cumplimiento (normativa UAFE, Superintendencias y estándares corporativos), entregando un respaldo documental descargable y fechado.
¿Los informes tienen validez y respaldo para toma de decisiones?
Sí. Cada expediente emitido cuenta con fecha y hora de generación, desglose de las fuentes oficiales consultadas en tiempo real y código único de verificación, sirviendo como evidencia formal de debida diligencia ante auditorías internas, comités de riesgo y juntas directivas.
¿Cómo funciona el sistema de créditos y consultas?
Puedes realizar verificaciones individuales inmediatas o adquirir paquetes de créditos corporativos para generar expedientes PDF completos, análisis automatizados y validaciones masivas de candidatos, proveedores o clientes sin contratos forzosos.
